Pewaris Merek Mewah Cartier Cuci Uang Kartel Narkoba

Liputan6.com, Jakarta – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menangkap Maximilien de Hoop Cartier, penerus merek mewah asal Prancis, Cartier atas tuduhan pencucian uang menggunakan cryptocurrency.

Dilansir dari Coinmarketcap, Selasa (7/5/2024), berdasarkan dakwaan pada 2 Mei, terdakwa telah didakwa melakukan perdagangan narkoba dan pencucian uang menggunakan stablecoin Tether (USDT) yang populer.

Keturunan langsung Louis Cartier, pendiri pembuat jam tangan mewah, kalung, dan gelang, terdakwa diduga terlibat dengan kartel narkoba Kolombia. Dia berusaha mengimpor kokain senilai 100 kilogram dan mencuci jutaan dolar melalui perdagangan USDT yang dijual bebas.

Cartier menggunakan banyak perusahaan cangkang untuk menjalankan operasinya. Perusahaan-perusahaan ini dilaporkan sebagai bisnis perangkat lunak dan teknologi. Dengan menggunakan rekening perusahaan ini, terdakwa mencuci hasil haram senilai ratusan juta dolar melalui USDT, dolar, peso, dan mata uang lainnya.

Menurut dakwaan, Cartier menggunakan perusahaan cangkang sebagai pengirim uang tanpa izin. Sebelum ditangkap di Miami, dia, bersama lima kaki tangan lainnya, berhasil mencuci 14,5 juta USDT.

Cartier saat ini sedang menunggu hukuman di pusat penahanan Miami dan akan menghadapi empat tuduhan pelanggaran pidana. Kaki tangannya ditahan di penjara Kolombia.

Dia saat ini menghadapi dakwaan karena mengoperasikan pengirim uang tanpa izin, bertransaksi properti yang berasal dari kegiatan ilegal, pencucian uang, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.

Dakwaan tersebut mengikuti pengumuman Tether pada 2 Mei mengenai rencananya untuk mengembangkan alat untuk memantau aktivitas pasar sekunder.

Perusahaan intelijen Blockchain Chainalysis akan memimpin pengembangan alat baru ini. Solusi ini akan memungkinkan penerbit stablecoin mengidentifikasi transaksi yang berpotensi terkait dengan kategori terlarang seperti pendanaan teroris.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Mantan CEO Binance Changpeng Zhao Dihukum 4 Bulan Penjara karena Terlibat Pencucian Uang

Sebelumnya, hakim federal telah menghukum mantan CEO Binance, Changpeng “CZ” Zhao empat bulan penjara karena melanggar undang-undang pencucian uang AS. Dalam sidang tanggal 30 April di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington, Hakim Richard Jones menjatuhkan hukuman empat bulan penjara kepada Zhao.

Jaksa telah merekomendasikan mantan CEO Binance untuk menjalani hukuman tiga tahun karena kegagalannya mempertahankan program Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering/AML) yang efektif saat berada di bursa kripto, dan dia mengaku bersalah pada November. Pengacara CZ meminta dia diberikan masa percobaan.

Melansir Cointelegraph, Rabu (1/5/2024), Hakim Jones mengatakan tidak ada bukti bahwa Zhao pernah diberitahu tentang aktivitas ilegal tertentu di Binance, sehingga menolak permintaan jaksa untuk menambah hukuman dari 18 bulan menjadi tiga tahun. Dalam argumen terakhir, pengacara pemerintah menyarankan bahwa pendekatan CZ di Binance adalah meminta pengampunan daripada izin, dan dia tidak boleh mengambil keuntungan dari tindakannya.

“Penahanan diperlukan untuk mencerminkan keseriusan pelanggaran tersebut… Hukuman percobaan di sini akan memberikan insentif kepada orang lain untuk melanggar hukum dan melakukannya dalam skala sebesar mungkin,” kata Kevin Mosley yang mewakili pihak penuntut.

Pengacara Zhao merujuk informasi dalam dokumen yang diserahkan ke pengadilan tetapi disegel untuk publik sebagai faktor yang memaksa untuk dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan hukuman. Tim kuasa hukumnya berpendapat bahwa Hakim Jones dapat menjatuhkan masa percobaan kurang dari enam bulan, dan mengklaim kekayaan Zhao dapat menjadikannya target di penjara.